أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
المقصود به تنظيف الاموال ،أي تحويل مال غير مشروع الى مال مشروع بطريقة نظامية أو غير نظامية مثل شخص يتاجر بال( مخدرات ، سلاح ، رشوى ، أختطاف ) وغيرها من الامور المحرمة او الممنوعه دوليا ، وحتى يقوم بتطهير الاموال يقوم بتشغيله حسب الضوابط المتاحه بحيث يكون المشروع مشروع نظامي ، أو إيداع هذه الاموال في الحسابات البنكية .
مراحل غسل الاموال :
1) مرحلة الايداع : وهي مرحلة توظيف حيث يتم التخلص من النقود الغير شرعية بأساليب مختلفة مثل إبداعها في البنوك ، تخويلها لعملات أجنبية ، شراء عقارات وغيرها من الاساليب وهي المرخلة الاصعب , لانها أموال بكميات كبيرة حيث يمكن تتبع هذه الاموال .
2) مرحلة التموية : وهي مرحلة تجميع و تعتيم لانه بعد دخول الاموال قنوات النظام المصرفي الشرعي ، يقوم غاسل الاموال بأتخاذ مجموعة من الخطوات لتفريق الاموال عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية بحيث يصبح تعقبها أمرا صعب .
3) مرحلة الادماج : مرحلة التجفيف وهي المرحلة الاخيرة في عسل الاموال ويترتب عليها اضفاء الشرعية على هذه الاموال ، من خلال دمج الاموال المغسولة في الدورة الاقتصادية ، لكي تبدو كأنها عوائد من انشطة تجارية مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعه .
هذا بأختصار المقصود بغسيل الاموال .
نجيب الاموال المراد غسلها ونضع المسحوق المناسب----ههههههههههههههههههههههههههه غسيل الاموال هو تحويل الاموال القذرة السمعة الى اموال ذات سمعة حسنة بدمجها بتجارة مشروعة
غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة)
من الاخر اطفاء الصفة الشرعية للاموال التى تجلب عن طريق النشاطات الممنوعة قانوا
غسيل الاموال هي عملية لاعادة استثمار الاموال السوداء (الغير شرعية ) باساليب نظامية تسمح لأصحابها بنقلها واستثمارها بحرية اي بحماية قانونية
غسيل الامول يكون عن طريق استخدم الاموال المكتسبه من الانشطه الغير مشروعه فى انشطه مشروعة قائمه حتى تختفى من عليها الشبهة الجنائية
معنى غسيل الاموال هو ان الشخص يكتسب المال بطريقه غير مشروعه ثم يقوم باستثمار هذه الاموال المحرمه في طرق مشروعه للتغطيه على مصدر امواله
شرعنة المال المكتسب من طرق غير مشروعة
شخص اومجموعة متخصصة في الكسب غير المشروع مثلا قاموا بتهريب النفط او مشتقاته فان العوائد المالية لهذه العمليات لايدخلونها للبلد بصيغة نقدية وانما بشكل مواد اوبضاعة او عمليات استثمارية اخرى في مختلف القطاعات وخصوصا منها ذات الطابع الشعبي لكسب الراي العام والتاييد الشعبي وبعد كذا سنة رشح الأخ وصار عضو مجلس نواب لو وزير اوحتى ممكن يشتري كرسي الرئاسة ,,, وشكرا
غسيل الأأموال
هي أموال من تجارات غير مشروعة تحولها شركات لأموال مشروعة من تجارات وإستثمارات معلنة مسموح بها في البلاد.
الاموال التي تأتي عن طريق غير مشروع يريد صاحبهاان تكون شرعية اما عن طريق تاسيس شركة وهميةاو انشاء مصنع على ان تكون هذه الاموال انتاجها
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟
