Register now or log in to join your professional community.
1- وضع سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال معتمدة من مجلس الإدارة أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بغرض التطبيق السليم للتشريع والضوابط الرقابية الصادرة في هذا الشأن ، مع مراعاة تحديثها بصفة مستمرة
2-وضع إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الأموال يراعي فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقررة في هذا الشأن.
3-قدرة النظم الداخلية والسياسات والإجراءات المتبعة علي اكتشاف العمليات غير العادية ، أو التي تتم معم عملاء مشتبه فيهم ووضعهم تحت نظر المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال
4-وضع آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالنظم الداخلية الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الأموال
5-وضع النظم التي تكفل قيام وظيفة المراجعة الداخلية ، بالتنسيق مع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال ، بفحص النظم الموضوعة للتأكد من كفاءتها وفعاليتها في مكافحة عمليات غسل الأموال ، واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير.
Do you need help in adding the right keywords to your CV? Let our CV writing experts help you.