ضمان تقديم تقارير FIU التنظيمية في الوقت المناسب - STR، CTR، NTR، CBWTR، CCR
أداء تنفيذ الضوابط المتعلقة بعملية FCC
دعم أنشطة ما بعد مكافحة غسل الأموال بما في ذلك تحديث الأسماء في القائمة الداخلية، وتحديث تواريخ الإجراءات المختلفة في ECM وإغلاق حالات ECM
تنفيذ التغييرات التنظيمية المختلفة المتعلقة بتقارير FIU

المسؤوليات الرئيسية

تقديم التقارير التنظيمية في الوقت المناسب
تقديم فحوصات التحكم في الوقت المناسب

الأعمال
جميعها

العمليات
FCC

الأشخاص والمواهب
تقديم القيادة والإدارة والتوجيه للتقارير المباشرة لضمان مشاركتهم العالية وأدائهم وفقًا لإمكاناتهم.
تعزيز وتضمين ثقافة الانفتاح والثقة والوعي بالمخاطر، حيث يكون السلوك الأخلاقي والقانوني والتنظيمي والسياسي هو القاعدة.
تحفيز بيئة حيث يكون التخطيط المستقبلي، وإدارة الأولويات، وإدارة المواعيد النهائية، وتبسيط سير العمل والممارسات العملية التعاونية والشاملة، الفعالة والفعالة هي القاعدة.
ضمان أن يكون لدى الموظفين أدوار ومسؤوليات موضحة بوضوح ومفهومة من خلال أوصاف وظيفية ذات مغزى ودقيقة.

إدارة المخاطر
فهم الجوانب الفنية للأنظمة ذات الصلة بمراقبة مكافحة غسل الأموال ومراقبة المعاملات.
مراجعة وتقييم الأنظمة والضوابط الحالية ذات الصلة بـ FCC لتحديد الأداء التشغيلي والفعالية.
التوافق/الدعم مع توافق الأنظمة والضوابط ذات الصلة مع أفضل الممارسات في الصناعة وإغلاق أي فجوات في الامتثال.
تطبيق سياسات وعمليات المجموعة وFCC (مراقبة مكافحة غسل الأموال) لإدارة المخاطر.

الحوكمة
حضور الاجتماعات ذات الصلة بالفريق
ضمان تتبع وإصلاح التحقيقات المتعلقة بالنتائج التنظيمية
إعداد ونشر الدروس المستفادة من نتائج التدقيق، وأنشطة ضمان FCC والتحقيقات المحددة.

السلوك التنظيمي والتجاري
عرض سلوك نموذجي والعيش وفقًا لقيم المجموعة ومدونة السلوك.
تحمل المسؤولية الشخصية عن تضمين أعلى معايير الأخلاق، بما في ذلك السلوك التنظيمي والتجاري، عبر بنك ستاندرد تشارترد. يشمل ذلك فهم وضمان الامتثال، حرفيًا وروحيًا، لجميع القوانين واللوائح والإرشادات ومدونة السلوك الخاصة بالمجموعة.
تحديد، تصعيد، تخفيف وحل مسائل المخاطر والسلوك والامتثال بشكل فعال وتعاوني.

المعنيون الرئيسيون
فريق FCC الإقليمي والوطني

المهارات والخبرات

معرفة بتنظيم KYC/MAL
إكسل

المؤهلات

لا توجد تدريب وشهادات محددة
يفضل الحصول على شهادة ACAMS أو شهادة في KYC/MAL

عن بنك ستاندرد تشارترد

نحن بنك دولي، مرن بما يكفي للعمل، وكبير بما يكفي لتحقيق التأثير. لأكثر من 170 عامًا، عملنا على إحداث فرق إيجابي لعملائنا ومجتمعاتنا ولأنفسنا. نتحدى الوضع الراهن، نحب التحدي ونستمتع بالبحث عن فرص جديدة للنمو وتحقيق الأفضل. إذا كنت تبحث عن مسيرة مهنية ذات هدف وترغب في العمل في بنك يحدث فرقًا، نريد أن نسمع منك. يمكنك الاعتماد علينا للاحتفال بمواهبك الفريدة ونتطلع لرؤية المواهب التي يمكنك تقديمها لنا.

هدفنا، هو دفع التجارة والازدهار من خلال تنوعنا الفريد، جنبًا إلى جنب مع وعد علامتنا التجارية، أن نكون هنا من أجل الخير، يتم تحقيقه من خلال كيفية عيشنا لسلوكياتنا القيمة. عندما تعمل معنا، سترى كيف نقدر الاختلاف وندعو إلى الشمولية.

معًا نحن:

• نفعل الشيء الصحيح ونكون حازمين، نتحدى بعضنا البعض، ونعيش بنزاهة، مع وضع العميل في قلب ما نقوم به.
• لا نرضى أبدًا، نسعى باستمرار للتحسين والابتكار، ونبقي الأمور بسيطة ونتعلم من النجاح والفشل.
• نكون أفضل معًا، يمكننا أن نكون أنفسنا، نكون شاملين، ونرى الخير في الآخرين، ونعمل معًا لبناء المستقبل.

تماشيًا مع ميثاق الأجر العادل لدينا، نقدم راتبًا تنافسيًا ومزايا لدعم صحتك العقلية والبدنية والمالية والاجتماعية.

• تمويل أساسي من البنك لتوفير التقاعد، التأمين الطبي والحياة، مع مزايا مرنة وطوعية متاحة في بعض المواقع.
• إجازة بما في ذلك الإجازة السنوية، إجازة الوالدين/الأمومة (20 أسبوعًا)، إجازة طويلة (12 شهرًا كحد أقصى) وإجازة تطوعية (3 أيام)، إلى جانب الحد الأدنى من المعايير العالمية للإجازة السنوية والعطلات الرسمية، والتي تتجمع لتصل إلى 30 يومًا كحد أدنى.
• خيارات العمل المرنة بناءً على مواقع المنزل والمكتب، مع أنماط عمل مرنة.
• دعم الرفاهية الاستباقي من خلال Unmind، منصة الرفاهية الرقمية الرائدة في السوق، دورات تطوير المرونة ومهارات إنسانية أخرى، برنامج المساعدة للموظفين العالمي، إجازة مرضية، أولئك الذين يهتمون بالصحة العقلية وجميع أنواع أدوات المساعدة الذاتية.
• ثقافة التعلم المستمر لدعم نموك، مع فرص لإعادة المهارات وتطويرها والوصول إلى التعلم البدني والافتراضي والرقمي.
• كونك جزءًا من منظمة شاملة وقائمة على القيم، واحدة تحتفل بتنوعنا الفريد عبر فرقنا ووظائف الأعمال والجغرافيا - يشعر الجميع بالاحترام ويمكنهم تحقيق إمكاناتهم الكاملة.