عن ستاب

ستاب هي منصة بنية تحتية مالية للشركات. تستخدم ملايين الشركات - من أكبر المؤسسات في العالم إلى أكثر الشركات الناشئة طموحًا - ستاب لقبول المدفوعات وزيادة إيراداتها وتسريع الفرص التجارية الجديدة. مهمتنا هي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإنترنت، ولدينا كمية مذهلة من العمل ahead. هذا يعني أن لديك فرصة غير مسبوقة لوضع الاقتصاد العالمي في متناول الجميع أثناء القيام بأهم عمل في حياتك المهنية.

عن الفريق

في ستاب، مكتبنا في مدينة مكسيكو هو مركز نابض في طليعة مهمتنا لإعادة تشكيل المشهد المالي للشركات في جميع أنحاء العالم. يولي فريقنا الأولوية للتعاون والابتكار والتميز. كعضو في فريق مدينة مكسيكو، ستكون جزءًا من مجتمع مدفوع بالمهمة مكرسًا لتعزيز الاقتصاد العالمي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإنترنت. نسعى لتحقيق التميز من خلال الإبداع والجمال، بينما نستمتع ونحتفل بنجاحاتنا معًا.

نحن نزرع ثقافة التعاون والشمولية والدعم حيث تهم صوت كل عضو في الفريق. يتجلى التزامنا من خلال تعاملنا مع أكثر من مليون حالة دعم كل عام، مما يمكّن مستخدمينا ليس فقط لحل المشكلات ولكن لتحقيق أهدافهم.

ما ستفعله

نبحث عن شخص شغوف بمحاربة الجرائم المالية وحل لغز التحقيقات، ويكون فضوليًا بطبيعته، ومريحًا في العمل في ظروف غامضة وإيجاد حلول إبداعية. ستكون مسؤولاً عن إجراء التحقيقات وتقديم أحكام وتوصيات على مستوى الحساب للتقارير التنظيمية. ستكون واثقًا في استعراض البيانات، وتقييم مؤشرات مختلفة، واتخاذ أحكام بشأن نتائجك.

المرشح المناسب لهذا الدور سيكون لديه خبرة في الامتثال للجرائم المالية، ويفضل أن يكون ذلك في مجال التكنولوجيا المالية أو التجارة الإلكترونية.

المسؤوليات

• إجراء مجموعة متنوعة من التحليلات، بما في ذلك:
  • إجراء مراجعات الفحص ("قائمة المراقبة" و"الكلمات الرئيسية") على التجار كجزء من برنامج العقوبات الخاص بستاب
  • تحليل والتحقيق في الحسابات لتعرضها للأشخاص المدرجين والمناطق عالية المخاطر/المحظورة
• فهم المتطلبات التنظيمية والمعيارية المعقدة ضمن مجال الخدمات المالية وإجراء التحليلات وفقًا لهذه المتطلبات
• إجراء أبحاث مفتوحة المصدر متعمقة كجزء من مراجعات العقوبات، بما في ذلك في الويب المفتوح، والسجلات التجارية، وقواعد البيانات الحكومية، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، لفهم حالة الاستخدام وتقييم المخاطر ذات الصلة بالعقوبات والجرائم المالية بشكل مناسب
• تحليل المشكلة المعقدة وممارسة حكم تحليلي سليم على قرارات التحقيق أو الحلول
• أداء المهام/المهام ذات التعقيد العالي وحل الطلبات الواردة من فرق ستاب الداخلية، أو الشركاء الماليين، أو الأطراف الأخرى
• الالتزام الوثيق بتوثيق العمليات وصياغة ملخصات وتحليلات تحقيق واضحة وموجزة، بما في ذلك مسودات التقارير التنظيمية للتقديم

من أنت

نبحث عن شخص يفي بالحد الأدنى من المتطلبات ليتم اعتباره للدور. إذا كنت تستوفي هذه المتطلبات، نشجعك على التقديم. المؤهلات المفضلة هي مكافأة، وليست متطلبًا.

المتطلبات الدنيا

• خبرة تزيد عن عامين في أدوار العقوبات
• خبرة في إجراء أبحاث مفتوحة المصدر متعمقة عبر مجموعة واسعة من مصادر المعلومات، بما في ذلك الويب ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية
• وعي عام بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، واتجاهات العقوبات والتطورات التنظيمية
• تحليل وتقييم المعلومات من مصادر بيانات مختلفة بشكل مستقل لتحديد مسار العمل لحالة مطابقة
• القدرة على تسجيل بوضوح من خلال الكتابة المنطقية وتوثيق الأدلة لعملية اتخاذ القرار حول ما إذا كانت المطابقة إيجابية أو خاطئة لأغراض التحليل والعرض والتدقيق
• مهارات ممتازة في الكتابة والتحدث والتواصل باللغة الإنجليزية
• مهارات ممتازة في حل المشكلات وقدرة مثبتة على العمل بشكل مستقل، وتحليل المشكلات ومجموعات البيانات لاتخاذ قرارات تحقيق معقدة
• الانضباط الذاتي، والاجتهاد، والاستباقية، والانتباه للتفاصيل
• أنت مستعد للعمل في يوم عطلة نهاية الأسبوع بشكل دوري مقابل الحصول على يوم عطلة خلال الأسبوع؛ يعمل مركز الدعم خلال ساعات النهار مع نوبات من الصباح حتى المساء المبكر